FBI'ya göre "Organize Suç"

[Scealten]

FBI, Amerika Birleşik Devletleri'nin ulusal ve ekonomik güvenliğine en büyük tehdidi oluşturan ulusötesi organize suç gruplarını ortadan kaldırmaya kendini adamıştır. Büro, bir organizasyondaki kilit kişiler görevden alınsa bile, organizasyonun derinliği ve mali gücünün genellikle devam etmesine izin verdiğini, bu nedenle FBI'ın çeşitli suç faaliyetlerinden sorumlu tüm organizasyonları hedef aldığını tespit etti. Büro, temsilcilerinin deneyiminden, eğitiminden ve yeterliliğinden yararlanır; istihbarat ve kolluk kuvvetleri toplulukları içindeki ortaklıkları; ve dünya çapındaki varlığı, sürekli, koordineli soruşturmalar ve  Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act (RICO Yasası).

Genel Bakış

Uluslararası Organize Suç (Tr;UOC. İng,TOC.) grupları, tamamen veya kısmen yasadışı yollarla ve coğrafyadan bağımsız olarak faaliyet gösteren bireylerin kendi kendini idame ettiren birlikleridir. Sürekli olarak güç, etki ve parasal kazanç elde etmeye çalışırlar. TOC gruplarının altında çalıştığı tek bir yapı yoktur; hiyerarşilerden klanlara, ağlara ve hücrelere kadar değişirler ve başka yapılara dönüşebilirler. Bu gruplar tipik olarak tecrit halindedir ve faaliyetlerini yolsuzluk, şiddet, uluslararası ticaret, karmaşık iletişim mekanizmaları ve ulusal sınırları kullanan bir organizasyon yapısı yoluyla korurlar.

Birkaç istisna dışında, TOC gruplarının birincil hedefi ekonomik kazançtır ve kâr elde etmek için bir dizi yasal ve yasadışı plan kullanacaklardır. Uyuşturucu kaçakçılığı, göçmen kaçakçılığı, insan kaçakçılığı, kara para aklama, ateşli silah kaçakçılığı, yasa dışı kumar, gasp, sahte mal, yaban hayatı ve kültürel varlık kaçakçılığı ve siber suçlar gibi suçlar TOC işletmelerinin temel taşlarıdır. İlgili büyük miktarda para, meşru ekonomileri tehlikeye atabilir ve kamu görevlilerinin yolsuzluğu yoluyla hükümetler üzerinde doğrudan bir etkiye sahip olabilir.

TOC grupları hem Doğu hem de Batı yarım küreleri kapsayabilir ve Avrupa, Afrika, Asya ve Orta Doğu ile etnik veya kültürel bağları olan kişileri içerebilir. Ancak bu gruplar, dünyanın her yerinden mağdurları hedef alabilir ve planlarını uygulayabilir; bu nedenle, belirli bir alandaki varlıklarının kapsamı, oluşturdukları tehdidin derecesini mutlaka yansıtmaz.

Dünya çapında mevcut teknolojinin artmasıyla birlikte, TOC grupları, siber suçları kendileri işleyerek veya diğer yasa dışı eylemleri kolaylaştırmak için siber araçları kullanarak, yasadışı faaliyetlerine siber teknikleri daha yaygın olarak dahil ediyor. Kimlik avı, İnternet açık artırma dolandırıcılığı ve gelişmiş ücret dolandırıcılığı planları, suçluların ülkede bulunmadan Amerika Birleşik Devletleri'ni hedeflemesine olanak tanır. Teknoloji aynı zamanda TOC gruplarının yasadışı kumar gibi geleneksel suç faaliyetlerine katılmalarına, ancak İnternet ve açık deniz sunucularının kullanımı yoluyla daha geniş bir erişime sahip olmalarına ve böylece küresel etkilerini genişletmelerine olanak tanır.

TOC, dünya genelinde kamu güvenliği, halk sağlığı, demokratik kurumlar ve ekonomik istikrar için korkunç etkileri olan ulusal ve uluslararası güvenliğe yönelik önemli ve büyüyen bir tehdit oluşturuyor. Sınır güvenliğimizi tehlikeye atıyor, insan kaçakçılığı ve sahte ilaçlarla sağlığımızı tehlikeye atıyor ve yurtiçinde ve yurtdışında yetkilileri yozlaştırmaya çalışıyor. Bu tehditler aynı zamanda, ulusal güvenlik çıkarları için hayati önem taşıyan küresel enerji ve stratejik malzeme pazarlarına cezai sızmayı ve teröristlere ve dış istihbarat servislerine lojistik ve diğer destekleri de içermektedir.

... Uluslararası Organize Suçlarla Mücadele Bu grupların oluşturduğu süregelen tehditle mücadele etmek için FBI'ın, Amerika'ya en büyük tehdidi oluşturan suç işletmelerini ortadan kaldırmaya adanmış, uzun zamandır kurulmuş, ancak sürekli gelişen bir ulusötesi organize suç programı vardır. Büyük uluslararası ve ulusal organize suç işletmelerini dağıtmak ve bozmak, Büro'nun uzun süredir devam eden bir uzmanlık alanıdır. FBI'ın amacı, sadece belirli kişileri tutuklamak değil, tüm organizasyonları çökertmektir. Büro, bir dizi "öncelikli suçlar" için cezai sorumluluğu genişletmek ve tek bir suçu bir suç girişiminin birden çok üyesini kapsayacak şekilde genişletmek için RICO Yasasını kullanır. Tek bir suç eylemini hedef alan tipik soruşturmaların aksine, bu çok yönlü yaklaşım, FBI'ın tüm işletmeyi bozmasına veya dağıtmasına izin verir. FBI ayrıca yasadışı gelirlere erişimlerini stratejik olarak ortadan kaldırmak, hedeflerine ulaşmak için mevcut sistemleri devre dışı bırakmak ve genellikle güvenli liman ülkelerinde ikamet eden üyelerini yakalamak amacıyla TOC gruplarını hedeflemek için çok yönlü bir yaklaşım kullanır. Bu suç örgütlerinin ulusötesi doğası nedeniyle, FBI, bu organize suç gruplarının etkisi ve erişimiyle mücadele etmek için yurtiçinde ve yurtdışında siyasi ve kanun yaptırımı ilişkilerinden yararlanır. Büro, bölgeyi etkileyen TOC konularını ele almak ve karşılıklı çıkar hedeflerini belirlemek için stratejiler geliştirmek için uluslararası konumlara konu uzmanlarını görevlendirir.

FBI ayrıca Adalet Bakanlığı'nın (DOJ) En İyi Uluslararası Suç Örgütleri Hedefi (TICOT) Listesinde yer alacak TOC gruplarının seçilmesine katılır ve Hazine Bakanlığı'nın Yabancı Varlık Kontrol Ofisi'nin (OFAC) suç girişimlerini takip etme çabalarına katkıda bulunur. Ayrıca, kaynakları birleştirmek ve teknik ve soruşturma uzmanlığından yararlanmak için Büro, ABD'deki eyalet ve yerel kolluk kuvvetleri ortaklarından oluşan birçok Organize Suç Görev Gücüne katılır.

Suç Teşebbüsü FBI, suç girişimini, belirli bir hiyerarşiye veya benzer bir yapıya sahip, önemli suç faaliyetlerinde bulunan bir grup birey olarak tanımlar. Bu kuruluşlar genellikle birden fazla suç faaliyetinde bulunur ve geniş destek ağlarına sahiptir. Organize Suç ve Suç Teşebbüsü terimleri benzerdir ve sıklıkla eş anlamlı olarak kullanılır. Bununla birlikte, çeşitli federal ceza kanunları, bu kanunlar kapsamında bireyleri veya birey gruplarını mahkum etmek için kanıtlanması gereken bir teşebbüsün unsurlarını özel olarak tanımlar. RICO tüzüğü veya Amerika Birleşik Devletleri Yasasının Başlık 18, Bölüm 1961(4), bir işletmeyi "herhangi bir birey, ortaklık, şirket, birlik veya diğer tüzel kişilik ve gerçekte ilişkili olmasa da herhangi bir birlik veya bireyler grubu" olarak tanımlar. tüzel kişilik." Devam Eden Suç Teşebbüsü tüzüğü veya Amerika Birleşik Devletleri Kanununun 21. Başlığı, Bölüm 848(c)(2), bir suç teşebbüsünü, altı veya daha fazla kişiden oluşan ve altı kişiden birinin düzenleyici, denetleyici konumunda bulunduğu herhangi bir grup olarak tanımlar. diğer beşine göre önemli bir gelir veya kaynak yaratan ve Birleşik Devletler Yasasının 21. Başlığının 13. Bölümünün I ve II. alt bölümlerinin sürekli bir dizi ihlalinde bulunan herhangi bir yönetim pozisyonu veya pozisyonu. Uluslararası Organize Suçlar Faaliyetlerini yolsuzluk ve/veya şiddet yoluyla korurken, tamamen veya kısmen yasadışı yollarla güç, etki ve parasal ve/veya ticari kazanç elde etmek amacıyla ulusötesi faaliyet gösteren bireylerin kendi varlığını sürdüren dernekleri veya uluslararası bir organizasyon yapısı ve ulusötesi ticaret veya iletişim mekanizmalarından yararlanarak yasadışı faaliyetlerini koruması.

Önemli Haraç Faaliyeti FBI, önemli şantaj faaliyetlerini, Racketeer Etkilenen ve Yolsuzluk Örgütleri tüzüğü kapsamında ücretlendirilen suç teşkil eden fiiller olarak tanımlar. Bunlar Amerika Birleşik Devletleri Kanununun Başlık 18, Bölüm 1961 (1)'de bulunur ve aşağıdaki federal suçları içerir: Rüşvet Spor Rüşvet Kalpazanlık Birlik Fonlarının Zimmete Geçirilmesi Posta Dolandırıcılığı Tel Sahtekarlığı Kara para aklama Adaletin Engellenmesi Kiralık Cinayet Uyuşturucu kaçakçılığı Fuhuş Çocukların Cinsel Sömürüsü Uzaylı kaçakçılığı Sahte Ürün Ticareti Eyaletler Arası Gönderiden Hırsızlık Çalınan Malların Eyaletler Arası Nakliyesi ............................................................................................ Ve aşağıdaki devlet suçları: Cinayet Adam kaçırma Kumar Kundakçılık ... Soygun Rüşvet Gasp İlaçlar

Uluslararası Suç Tehditleri ve Programları

Afrika Uluslararası Organize Suç Grupları Afrika TOC grupları, dünya ekonomilerinin küreselleşmesi ve iletişim teknolojisindeki büyük gelişmeler nedeniyle 1980'lerden bu yana hızla gelişmiştir. Daha kolay uluslararası seyahat, genişleyen dünya ticareti ve ulusal sınırları aşan finansal işlemler, uluslararası mağdurları hedeflemek ve daha müreffeh ülke ve bölgelerde suç ağları geliştirmek için yerel ve bölgesel suçlardan ayrılmalarını sağladı. Nijerya, Gana ve Liberya gibi Afrika ülkelerindeki siyasi, sosyal ve ekonomik koşullar, bazı işletmelerin küresel olarak genişlemesine yardımcı oldu. Afrika suç kuruluşları ABD'deki birçok büyük metropolde tanımlanmıştır, ancak en yaygın olanları Atlanta, Baltimore, Chicago, Dallas, Houston, Milwaukee, Newark, New York ve Washington, DC Nijeryalı suç kuruluşları bunların en önemlileridir. Amerika Birleşik Devletleri de dahil olmak üzere dünyanın 80'den fazla ülkesinde gruplar ve faaliyet göstermektedir. En saldırgan ve yayılmacı uluslararası suç grupları arasındadırlar ve esas olarak uyuşturucu kaçakçılığı ve mali dolandırıcılık ile uğraşırlar. Nijeryalı grupların en kârlı faaliyeti, Güneydoğu ve Güneybatı Asya'dan Avrupa ve ABD'ye eroin ve Güney Amerika'dan Avrupa ve Güney Afrika'ya kokain taşıyan uyuşturucu kaçakçılığıdır. İlişkili kara para aklama, dünya çapında Nijeryalı suç örgütlerinin kurulmasına yardımcı oldu. Nijeryalı gruplar, küresel çapta mali dolandırıcılık yapmakla da ünlüdür. Bu planlar çeşitlidir ve bireyleri, işletmeleri ve devlet dairelerini hedef alır. Bu faaliyetlere örnek olarak araba kazalarını içeren sigorta dolandırıcılığı; sağlık faturası dolandırıcılığı; hayat sigortası planları; banka, çek ve kredi kartı dolandırıcılığı; 4-1-9 harf olarak bilinen avans ücreti şemaları; ve sahte kimlikler geliştirmek için sahtekarlığı belgeleyin. İnternetin ve e-postanın ortaya çıkışı, suçlarını daha karlı ve yaygın hale getirdi. Böyle yaygın bir suç, yabancı tedarikçilerle çalışan veya düzenli olarak banka havalesi ödemeleri yapan işletmeleri hedef alan karmaşık bir dolandırıcılık olan İş E-posta Uzlaşmasıdır (BEC). Dolandırıcılık, sosyal mühendislik yoluyla yasal iş e-posta hesaplarını tehlikeye atarak veya yetkisiz para transferi yapmak için bilgisayar izinsiz giriş teknikleri ile gerçekleştirilir. Çoğu mağdur, çekleri ortak bir ödeme yöntemi olarak kullandığını bildiriyor. Dolandırıcılar, kurbanlarının normal iş uygulamalarıyla en yaygın olarak ilişkilendirilen yöntemi kullanacaklardır. İş E-posta Uzlaşması hakkında daha fazla bilgi edinin. Standart Kurumsal Soruşturma Teorisi (ETI) ve RICO araştırma araçlarını kullanmanın yanı sıra FBI, Afrika organize suçlarıyla uluslararası düzeyde mücadele etmek için farklı çalışma gruplarına ve girişimlere katılır.

...

Asya Uluslararası Organize Suç Grupları Asya TOC grupları, 1900'lerin başından beri Amerika Birleşik Devletleri'nde faaliyet göstermektedir. Bu grupların ilki, Çinli-Amerikalı göçmenlerin oluşturduğu sosyal örgütler olan Çin maşasından gelişti. Bir asır sonra, kriminalize edilmiş maşalara Doğu ve Güneydoğu Asya ile bağları olan benzer kuruluşlar katıldı. ABD'yi etkileyen en baskın Asya suç örgütlerinin üyelerinin Çin, Kore, Japonya, Tayland, Filipinler, Kamboçya, Laos ve Vietnam ile doğrudan veya kültürel olarak bağları var. Ancak, Güney Pasifik ada ülkelerinden gelen gruplar da dahil olmak üzere diğer şirketler tehdit olarak ortaya çıkıyor. Bu işletmeler, akıcı ve son derece hareketli olan geniş ulusal ve uluslararası suç ortakları ağlarına güveniyor. Çevrelerindeki değişikliklere kolayca uyum sağlarlar, çok dilli becerilere sahiptirler, suç operasyonlarında oldukça karmaşık olabilirler ve kapsamlı finansal yeteneklere sahiptirler. Bazı işletmeler suç faaliyetlerini ticarileştirmiştir ve küçük aile işletmelerinden büyük şirketlere kadar çeşitli büyüklüklerde ticari firmalar olarak kabul edilebilir. Asya suç örgütleri, büyük ölçüde dünya ekonomilerinin küreselleşmesi, iletişim teknolojisi ve uluslararası seyahat sayesinde başarılı oldular. Cömert göç politikaları, birçok üyeye bugün dünyanın her nüfuslu kıtasına girme ve fark edilmeden yaşama olanağı sağlamıştır. Asya suç teşebbüslerinin iki kategorisi vardır: Geleneksel suç teşebbüsleri arasında Hong Kong, Tayvan ve Makao merkezli Çinli üçlüler (veya yeraltı toplulukları) ile Japon Yakuza veya Boryokudan; ve geleneksel olmayan suç teşebbüsleri, Çin'in suçtan etkilenen maşaları, üçlü bağlı kuruluşlar ve büyük Asya topluluklarına sahip birçok ülkede bulunan diğer etnik Asya sokak çeteleri gibi grupları içerir. Asyalı suç örgütleri, normalde organize suçla ilişkilendirilen geleneksel şantaj faaliyetlerini yürütürler – gasp, cinayet, adam kaçırma, yasadışı kumar, fuhuş ve borç alma. Ayrıca uzaylıları da kaçırırlar; trafik eroin ve metamfetamin; mali dolandırıcılık yapmak; arabaları ve bilgisayar çiplerini çalmak; sahte bilgisayar ve giyim ürünleri; ve kara para aklama faaliyetlerinde bulunmak. .................................................................................uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu....... Asya suç teşebbüsleri arasında çeşitli eğilimler vardır. İlk olarak, suç gruplarının etnik ve ırksal miras çizgileri arasında işbirliği yaptığını görmek daha yaygındır. İkinci olarak, bazı çeteler ve suç örgütleri daha rekabetçi olabilmek için gruplarını hiyerarşik bir biçimde yapılandırmaya başlamış ve giriştikleri suç faaliyetleri küreselleşmiştir. Son olarak, bu suç örgütlerinin çoğu beyaz yakalı suçlara karışıyor ve yasadışı faaliyetlerini meşru ticari girişimlerle birleştiriyor. ABD'de, 50'den fazla büyükşehir bölgesinde Asya suç örgütleri tespit edilmiştir. Honolulu, Las Vegas, Los Angeles, New Orleans, New York, Newark, Philadelphia, San Francisco, Seattle ve Washington, D.C.'de daha yaygındırlar. Standart ETI, Organize Suç Uyuşturucuyla Mücadele Görev Gücü (OCDETF) ve RICO soruşturma araçlarının yanı sıra FBI, Asya organize suçlarıyla uluslararası düzeyde mücadele etmek için farklı çalışma gruplarına ve girişimlere katılmaktadır.

Balkan Uluslararası Organize Suç Grupları Balkan TOC grupları, Arnavutluk, Bosna-Hersek, Hırvatistan, Kosova, eski Yugoslav Makedonya Cumhuriyeti, Sırbistan ve Karadağ, Bulgaristan, Yunanistan ve Romanya'dan etkilenen, bunlarla ilişkili veya bunlardan kaynaklanan siyasi ve finansal olarak motive edilmiş gruplardır. Bu organize suç grupları, her yıl Amerika Birleşik Devletleri'ne önemli mali zararlar vermektedir. Geleneksel organize suç gruplarının aksine, Balkan grupları geleneksel bir hiyerarşi altında değil, etnik dernekler ve dostluk bağları etrafında faaliyet gösteriyor gibi görünüyor. Ayrıca daha çevik, organik ve proje tabanlı görünüyorlar. Balkan TOC grupları, yeni teknolojileri benimseme konusunda ustadır ve böylece siber destekli dolandırıcılık yoluyla suç pazarlarını genişletme yeteneklerini artırmaktadır. Bu gruplar pasaport dolandırıcılığı, erişim cihazı dolandırıcılığı, kimlik hırsızlığı, sağlık hizmeti dolandırıcılığı, emlak dolandırıcılığı, sigorta dolandırıcılığı, kara para aklama, uyuşturucu kaçakçılığı, insan kaçakçılığı, fuhuş ve haraç dahil olmak üzere sayısız suç faaliyetinde bulunmaktadır. Balkanlar'daki organize suçun kökleri geleneksel klan yapılarına dayanmaktadır. Bu büyük ölçüde kırsal ülkelerde, insanlar koruma ve karşılıklı yardım için geniş aile bağları olan klanlar halinde örgütlendiler. 15. yüzyıldan itibaren aşiret ilişkileri, sadakat ve besa ya da gizliliğe değer veren kanun ya da kod altında yürütüldü. Her klan kendini belirli bölgelere yerleştirdi ve o bölgedeki tüm faaliyetleri kontrol etti. Faaliyetlerin ve çıkarların korunması genellikle klanlar arasında şiddete yol açtı. Klanların yapısında bulunan unsurlar, günümüz Balkan organize suçu olarak kabul edilen şey için mükemmel bir omurga sağladı. Uzun yıllar süren komünist yönetim Balkanlar'da karaborsa faaliyetlerine yol açtı, ancak bu faaliyetlerin etkisi bölge ile sınırlı kaldı. 1980'lerin sonunda ve 1990'ların başında komünizm çöktüğünde, Balkan organize suç faaliyetlerinin genişlemesine yol açtı. Bir zamanlar Balkan gruplarına kapalı olan suç pazarları birdenbire açıldı ve bu da uluslararası bir ağın oluşmasına yol açtı. Balkanlar'da organize suç grupları yeni demokratik kurumlara sızarak kâr fırsatlarını daha da genişletti. Orta Doğu Organize Suç Grupları 11 Eylül terör saldırılarından bu yana FBI, Orta Doğu'dan ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Orta Doğu topluluklarından kaynaklanan çeşitli suç tehditlerine yeni bir bakış attı. Büro ve genel olarak kolluk kuvvetleri, Orta Doğulu suç gruplarının genellikle terörle doğrudan bir bağlantısı olmadığını kabul ediyor. Aksine, bu gruplar genellikle herhangi bir geleneksel organize suç çetesiyle aynı hedeflere sahiptir - yasadışı faaliyetler yoluyla para kazanmak. Orta Doğu ile bağlantılı suç grupları, en azından 1970'lerden beri ABD'de, özellikle de Orta Doğu veya Güneybatı Asya'nın önemli nüfuslarının bulunduğu bölgelerde faaliyet göstermektedir. Bu örgütler, tipik olarak, ailevi veya aşiret sınırları boyunca oluşturulmuş, gevşek bir şekilde organize edilmiş hırsızlık veya mali dolandırıcılık çeteleridir ve Afganistan, Mısır, Hindistan, İran, Irak, İsrail, Ürdün, Lübnan, Fas, Umman, Pakistan, Suriye, Birleşik Arap Emirlikleri'nden suçluları içerir. ve Yemen. Genellikle küçük vitrinleri suç operasyonları için üs olarak kullanırlar. Orta Doğu'daki ulusötesi suç örgütleri tipik olarak otomobil hırsızlığı, mali dolandırıcılık, kara para aklama, çalıntı malların eyaletler arası nakliyesi, kaçakçılık, uyuşturucu kaçakçılığı, belge sahtekarlığı, sağlık hizmeti sahtekarlığı, kimlik sahtekarlığı, sigara kaçakçılığı, ticari marka sahteciliği ve sahte ürün satışı ile uğraşır ve bebek formülünün çalınması ve yeniden dağıtılması. Bu kuruluşlar, uluslararası suç ortaklarından oluşan geniş ağlara güvenirler ve suç operasyonlarında oldukça karmaşık olabilirler. Orta Doğu'daki suç örgütleri, potansiyel kâr olduğunda genellikle birbirleriyle ve etnik kökenler arasında ortak suç girişimlerine girerler. Standart ETI, OCDETF ve RICO araştırma araçlarının yanı sıra FBI, Ortadoğu'daki TOC gruplarıyla uluslararası düzeyde mücadele etmek için farklı çalışma gruplarına ve girişimlere katılır.

...

Avrasya Uluslararası Organize Suç Grupları Avrasya TOC grupları, eski Sovyetler Birliği veya Orta Avrupa'dan etkilenen, bunlarla ilişkili veya orijinli olan, siyasi ve finansal olarak motive edilmiş organize suç gruplarıdır. Bu suç grupları, Amerika Birleşik Devletleri de dahil olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde sınırlarının dışında gelişmeye devam ediyor. Avrasya TOC gruplarının ABD'deki işletmelere, yatırımcılara ve vergi mükelleflerine yüz milyonlarca dolarlık zarara yol açtığı tahmin ediliyor. Kanıtlar ve araştırmalar, Avrasya TOC gruplarının artık geleneksel organize suç gruplarının tipik hiyerarşik yapısına uymadığını, bunun yerine ortak bir kapsayıcı hedefi paylaşırken her birinin farklı bir işlevi veya sorumluluğu olan destekleyici ağlara veya hücrelere ayrıldığını gösteriyor. Bu çerçeve, hücrelerin bağımsız olarak çalışmasına izin vererek, tüm örgütün üyeleriyle temaslarını sınırlayarak üst düzey organize suç figürlerini korur. Avrasya TOC grupları genellikle sağlık hizmeti sahtekarlığı, menkul kıymetler ve yatırım sahtekarlığı, kara para aklama, uyuşturucu kaçakçılığı, gasp, otomobil hırsızlığı, çalıntı malın eyaletler arası nakli, soygun, cinayete teşebbüs ve cinayet gibi sayısız suç faaliyetinde bulunur. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Avrasya organize suçunun kökleri, Vory V Zakone veya "hukuktaki hırsızlar" ile ilgilidir. Bunlar, Sovyet hapishane sisteminde destek ve kâr için bir araya gelen kariyer suçluları. Sovyet döneminde, liderlerine veya “mağaza yöneticilerine”, kıt tüketim malları elde etmeleri ve hammaddeleri ve bitmiş ürünleri Nomenklatura veya eğitimli seçkinler ve suçlular yararına üretim hatlarından yönlendirmeleri için yasadışı bir şekilde yüzde 30'luk bir marj ödendi. 1991'de Sovyetler Birliği'nin çöküşüyle ​​birlikte, üyeler, özelleştirilmekte olan endüstrilerin ve kaynakların kontrolünü ele geçirmek için yozlaşmış kamu görevlileriyle ittifak kurdular. Bu, sendikaya tek seferlik bir servet infüzyonu sağladı ve devam eden nakit akışları için altyapı ve suç gelirlerini aklama fırsatları sağladı. Şubat 1993'te, Rusya Devletleri Federasyonu'nun ilk seçilmiş başkanı Boris Yeltsin, “Organize suç, Rusya'nın stratejik çıkarları ve ulusal güvenliği için 1 numaralı tehdit haline geldi... reformda.” Organize suç üyeleri ilk olarak 1970'lerde Sovyet Refuseniklerinin Avrupa, İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri'ne göç etmelerine izin verildiğinde Batı'da ortaya çıktı. Refusenikler arasında yeni bulunan özgürlüklerini kullanmaya çalışan suçlular vardı. Bu suçlular, Sovyetler Birliği çöktüğünde ve bölge halkı özgürce hareket edebildiğinde, büyük suç gruplarının Batı'ya yayılmasına yardımcı oldu. Eski Sovyetler Birliği'nde yerleşik bu gruplar, daha önce hükümete ait olan endüstriler ve kaynaklar özelleştirildiğinden, yeni kurulan hükümetleri milyarlarca dolarlık dolandırdılar. Vergi kaçakçılığı planlarından ve hükümet fonlarını zimmetine geçirmek için yozlaşmış yetkilileri kullanarak kâr ediyorlar. Faaliyetleri, nükleer silahların konuşlandırılmaya devam ettiği eski Sovyetler Birliği'nin yükselen siyasi kurumlarını ve ekonomilerini istikrarsızlaştırmakla tehdit ediyor. Bu istikrarsızlığın potansiyel siyasi ve ulusal güvenlik etkileri göz ardı edilemez.

2011 yılında New York City ve diğer Doğu Kıyısı şehirlerinde Mafya'nın kitlesel olarak çökertilmesi sırasında bir şüpheli tutuklandı.

İtalyan Organize Suçu/Mafyası

1800'lerde ortaya çıktıklarından bu yana, genel olarak İtalyan Mafyası olarak bilinen İtalyan organize suç grupları, İtalya'nın sosyal ve ekonomik dokusuna sızmış ve doğası gereği ulusötesi hale gelmiştir. İtalya'da dört aktif grup var: Cosa Nostra (Sicilya Mafyası), Camorra, 'Ndrangheta ve Sacra Corona Unita. Ayrıca suç faaliyetlerini yürütmek için dünyanın her yerinden diğer uluslararası organize suç gruplarıyla işbirliği yaptıkları bilinmektedir.

Amerika Birleşik Devletleri'nde, La Cosa Nostra, Cosa Nostra ile ortaya çıktı ve Amerika Birleşik Devletleri'nde La Cosa Nostra adı altında faaliyet gösteren birkaç Mafya grubu var. FBI, grubun 3.000'den fazla üyesi ve çoğunlukla Kuzeydoğu, Ortabatı, Kaliforniya ve Güney'deki büyük şehirlere dağılmış ortakları olduğunu tahmin ediyor. En büyük varlıkları New York, güney New Jersey ve Philadelphia civarındadır. Bu grupların Amerikan toplumuna yönelik en büyük tehditleri uyuşturucu kaçakçılığı – özellikle eroin – ve kara para aklamadır. Ayrıca yasa dışı kumar, siyasi yolsuzluk, gasp, adam kaçırma, dolandırıcılık, kalpazanlık, cinayetler, bombalamalar, silah kaçakçılığı ve meşru iş yerlerine sızma işlerine de karışıyorlar.

Geçmiş

Bu işletmeler, İtalya'daki çok sayıda fetih ordusu tarafından sayısız istila ve sömürü döneminde 3.000 yıl boyunca gelişti. Binlerce yıl boyunca Sicilyalılar daha klan haline geldi ve güvenlik, koruma, adalet ve hayatta kalma için aile bağlarına güvenmeye başladı. Başlangıçta işgalcilere karşı direniş savaşçıları olarak ve baskıya karşı sınırda kanunsuz adaleti sağlamak için kurulmuş bir gizli gizli topluluk.

Sicilya'da Mafya kelimesi "erkeksi" anlamına gelir. Bir üye, ailesini ve arkadaşlarını koruduğu ve ölümüne bile sessiz kaldığı için “şeref adamı” olarak bilinir ve saygı duyulur ve takdir edilirdi. Sicilyalılar, grubun, baskıcı otoritelerin pahasına geldiği için eylemlerinden kâr elde etmesinden endişe duymuyorlardı. Bu gizli topluluklar sonunda Sicilya Mafyası'na dönüştü ve 1920'lerde bir grup onurlu Sicilyalı adamdan organize bir suç grubuna dönüştü.

La Cosa Nostra La Cosa Nostra, Sicilya Mafyasından evrimleşmiştir ve Amerikan toplumuna yönelik en önde gelen organize suç tehditlerinden biridir. İngilizce'ye çevrildiğinde, "bizim bu şeyimiz" anlamına gelir. Suçu takip etmeye ve üyelerini korumaya adanmış - kan bağları veya komplo yoluyla bağlantılı - ülke çapında bir suçlular ittifakıdır. Aynı zamanda diğer organize suç gruplarını tanımlamak için kullanılan bir terim olan Mafya olarak da adlandırılır. FBI tarafından bilindiği üzere LCN, genellikle coğrafi olarak düzenlenmiş ve önemli ve organize şantaj faaliyetlerinde bulunan farklı “aileler” veya gruplardan oluşmaktadır. Cinayet, gasp, uyuşturucu kaçakçılığı, kamu görevlilerinin yolsuzluğu, kumar, meşru işletmelere sızma, işçi haraç alma, tefecilik, fuhuş, pornografi, vergi sahtekarlığı planları ve hisse senedi manipülasyon şemaları gibi geniş bir yasa dışı faaliyetler yelpazesinde yer almaktadır. LCN en çok New York metropol bölgesinde, New Jersey, Philadelphia, Detroit, Chicago ve New England'ın bazı bölgelerinde aktiftir. Başlıca LCN aileleri, New York merkezli beş aileyi içerir: Bonanno, Colombo, Gambino, Genovese ve Luchese; Newark merkezli DeCavalcante ailesi; New England LCN; Philadelphia LCN; ve Chicago Kıyafeti. Diğer büyük şehirlerde üyeleri var ve uluslararası suçlara karışıyorlar. LCN'nin kökleri İtalyan organize suçlarında olmasına rağmen, uzun yıllardır ayrı bir örgüt olmuştur. Bugün, merkezi İtalya'da bulunan farklı suç gruplarıyla çeşitli suç faaliyetlerinde işbirliği yapmaktadır. LCN ve İşçi Harcamaları Emek haraç, ilgili işletmeleri ve endüstrileri etkilemek için bir işçi hareketinin hakimiyeti, manipülasyonu ve kontrolüdür. Yıllar boyunca yapılan FBI soruşturmaları, işgücü haraçlarının, nihayetinde tüketicilere aktarılan artan işçilik maliyetleri yoluyla Amerikan halkına her yıl milyonlarca dolara mal olduğunu açıkça göstermiştir. Bu suç, LCN'nin temel kâr, ulusal güç ve nüfuz kaynaklarından biri haline geldi. LCN'ye ek olarak, FBI diğer TOC gruplarının işçi haraç alma faaliyetlerinde bir artış gördü. İşçi sendikaları, organize suç gruplarının istifade etmesi için zengin bir kaynak sağlar: emeklilik, sosyal yardım ve sağlık fonları. ABD'de yaklaşık 75.000 yerel sendika üyesi var ve bunların çoğu kendi sosyal yardım fonlarını sürdürüyor. Emek hırsızları, şirketlere “sevgilim” sözleşmeleri, barışçıl çalışma ilişkileri ve rahat çalışma kuralları sunarak veya sendika seçimlerinde hile yaparak sağlık, refah ve emeklilik planlarını kontrol etmeye çalışırlar. İş kanunu ihlalleri öncelikle New York, Buffalo, Chicago, Cleveland, Detroit ve Philadelphia gibi hem güçlü bir sanayi tabanına hem de güçlü işçi sendikalarına sahip büyük şehirlerde meydana gelir. Bu şehirlerde ayrıca organize suç figürlerinin büyük bir varlığı var. FBI, İş Kanunu ihlallerini araştırmak için Çalışma Bakanlığı Genel Müfettişliği ve ABD Avukatlık büroları ile yakın işbirliği içinde çalışmaktadır. Elektronik gözetim, gizli operasyonlar, gizli kaynaklar ve mağdur görüşmeleri dahil olmak üzere iş kanunu ihlallerini ortadan kaldırmak için çeşitli soruşturma tekniklerine de sahibiz. Ek olarak, başta RICO tüzüğü olmak üzere çok sayıda cezai ve medeni kanun emrimize amadedir. RICO tüzüğünün medeni hükümleri, özellikle rıza kararnameleri, işçi haraçlarına karşı çok güçlü silahlar olduğunu kanıtlamıştır. Diğer organize suç üyeleri veya ortaklarıyla kolayca değiştirilebilecek bireyleri hapsetmek yerine, tüm yozlaşmış varlığa saldırdıkları için genellikle daha üretkendirler. Rıza kararnameleri, suç örgütleri tarafından bir işçi sendikasının neredeyse her düzeyinde uzun vadeli, sistemik yolsuzluk olduğunda en etkilidir. Sivil bir RICO şikayeti ve müteakip rıza kararnamesi, bu tür yolsuzluğu ortadan kaldırmak ve yeniden ortaya çıkmasını caydırmak için tasarlanmış sivil çareler uygulayarak demokrasiyi yozlaşmış bir birliğe geri getirebilir. La Cosa Nostra ve Genovese Suç Ailesi'nin tarihi hakkında daha fazlasını okumak için tıklayın.

....

Cosa Nostra (Sicilya Mafyası) 1900'lerin başından beri Cosa Nostra, uluslararası bir organize suç grubuna dönüşmüştür. Bazı uzmanlar, bunun İtalya'daki en büyük ikinci kuruluş olduğunu tahmin ediyor. Merkezi Sicilya'da bulunan bu grup, eroin kaçakçılığı, siyasi yolsuzluk ve askeri silah kaçakçılığı konularında uzmanlaşmıştır ve ayrıca kundakçılık, dolandırıcılık, kalpazanlık ve diğer haraç alma suçlarıyla da uğraştığı bilinmektedir. Sicilya Mafyası, İtalyan kolluk kuvvetlerine yönelik saldırgan saldırılarıyla ünlüdür. Sicilya'da "mükemmel kadavra" terimi, önde gelen hükümet yetkililerinin öldürülmesini, Mafya tarafından öldürülen adi suçlular ve sıradan vatandaşlardan ayırmak için kullanılır. Yüksek rütbeli kurbanlar arasında polis komiserleri, belediye başkanları, yargıçlar, polis albayları ve generalleri ile Parlamento üyeleri yer alıyor. Ndrangheta (Calabria Mafyası) "'Ndrangheta" kelimesi, cesaret veya sadakat anlamına gelen Yunanca'dan gelir. Ndrangheta, 1860'larda bir grup Sicilyalının İtalyan hükümeti tarafından adadan sürülmesiyle kuruldu. Calabria'ya yerleştiler ve küçük suç grupları oluşturdular. 'Ndrangheta, kan ilişkilerine ve evliliklere dayanan aile gruplarıyla gevşek bir şekilde bağlantılı birçok hücreye sahiptir. Adam kaçırma ve siyasi yolsuzluk konusunda uzmandırlar, ancak aynı zamanda uyuşturucu kaçakçılığı, cinayet, bombalama, kalpazanlık, kumar, dolandırıcılık, hırsızlık, işçi haraç alma, borç alma ve uzaylı kaçakçılığıyla da uğraşırlar. Camorra (Napoli Mafyası) Camorra ilk olarak 1800'lerin ortalarında İtalya'nın Napoli kentinde bir hapishane çetesi olarak ortaya çıktı - “Camorra” kelimesi çete anlamına gelir. Serbest bırakıldıktan sonra, üyeler şehirlerde klanlar kurdu ve sonunda İtalyan organize suç gruplarının en büyüğü haline geldi. Camorra, 1980 yılında Campania bölgesini kasıp kavuran bir depremden sonra yeniden yapılanmada bir servet kazandı. Şimdi, sigara kaçakçılığında uzmanlaşmış ve İtalya üzerinden herhangi bir sigara trafiği için diğer suç gruplarından ödemeler alıyor. Camorra ayrıca kara para aklama, gasp, uzaylı kaçakçılığı, soygun, şantaj, adam kaçırma, siyasi yolsuzluk ve kalpazanlıkla da ilgilenmektedir. ........................................................................ Sacra Corona Unita Kolluk kuvvetleri, 1980'lerin sonlarında "Birleşik Kutsal Taç" olarak tercüme edilen Sacra Corona Unita'nın farkına vardı. Diğer gruplar gibi hapishane çetesi olarak başladı. Üyeleri serbest bırakıldıkça İtalya'nın Puglia bölgesine yerleştiler ve büyümeye ve diğer Mafya gruplarıyla bağlantı kurmaya devam ettiler. Sacra Corona Unita, sigara, uyuşturucu, silah ve insan kaçakçılığı konusunda uzmanlaşmıştır. Aynı zamanda kara para aklama, gasp ve siyasi yolsuzlukla da ilgilenmektedir. Örgüt, Hırvatistan, Arnavutluk ve eski Yugoslavya gibi komünizm sonrası ülkelere ve bu ülkelerden kaçakçılık için doğal bir geçit olan İtalya'nın güneydoğu kıyılarında çıkarma hakları için diğer suç gruplarından ödemeler topluyor.

Batı Yarımküre Organize Suçu

FBI, özellikle kaynak bölge (faaliyetin başladığı yer), geçiş bölgesi (faaliyetin içinden geçtiği alanlar) olarak bilinen üç kritik suç faaliyeti alanında, batı yarımküreden kaynaklanan ulusötesi suç tehditlerine karşı koyma çabalarına odaklanmaya devam ediyor. ) ve perakende bölgesi (faaliyetin nihai varış noktası).

Kolombiya, Peru ve Bolivya gibi kaynak bölge ülkeleri dünyada hasat edilen tüm kokadan sorumluyken, Meksika batı yarımküredeki en büyük eroin, metamfetamin ve esrar üreticisidir. Kaynak bölgedeki en önemli suç sorunu, yasadışı uyuşturucu üretimi ve bunu kara para aklama, yabancı kaçakçılığı, yasadışı silah kaçakçılığı ve insan kaçakçılığı izliyor. Bu faaliyetlerle zenginleştirilen ve güçlendirilen ulusötesi suç örgütleri, bu bölgedeki şiddetin çoğundan sorumludur.

Transit bölge, başta Panama, Nikaragua, Honduras ve El Salvador olmak üzere Meksika ve Orta Amerika ülkelerinden oluşuyor. Çeşitli Orta Amerika çeteleri ve diğer bölgesel gruplar göçmen kaçakçılığı, insan kaçakçılığı, uyuşturucu kaçakçılığı ve ateşli silah kaçakçılığıyla uğraşmaktadır. Meksika kolluk kuvvetlerinin o ülkedeki ulusötesi suç örgütlerine karşı artan ilgisi nedeniyle, Orta Amerika uyuşturucu akışı son on yılda çarpıcı bir şekilde arttı. Sonuç olarak suç faaliyetinin ve buna bağlı şiddetin Meksika'dan bu bölgedeki diğer ülkelere kaydırılması, bir ülkenin başarısının diğerini olumsuz etkilememesi için ulusötesi suç faaliyetlerini ele almak için koordineli bölgesel stratejilere duyulan ihtiyacın altını çiziyor. Ayrıca, Küba, Haiti, Porto Riko ve Dominik Cumhuriyeti de dahil olmak üzere Karayip adaları da benzer nedenlerle endişe kaynağı olarak kabul edilebilir.

Perakende bölgesi Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'dan oluşmaktadır. ABD batı yarımkürede en büyük uyuşturucu tüketim pazarını sağlarken, Kanada iki role hizmet ediyor - uyuşturucu kaçakçılığı ve küresel yabancı kaçakçılığı dahil olmak üzere yasadışı faaliyetler için hem hedef hem de geçiş ülkesi olarak.

Meksika, Orta Amerika ve Güney Amerika'daki ulusötesi suç örgütlerinin faaliyetleriyle (yasa dışı finans ve kara para aklama faaliyetleri ve yasadışı uyuşturucu akışı dahil) mücadele etmek için FBI, çok sayıda yerel ve uluslararası ortağıyla sızmak, ortalığı dağıtmak için yan yana çalışır. Ve uzun vadeli proaktif soruşturmalarda hassas araştırma ve istihbarat tekniklerini kullanarak liderliklerini hedef alarak bu grupları dağıtır.


Uluslararası Organize Suçlar İstihbarat ve Operasyon Merkezi

29 Mayıs 2009'da Başsavcı Eric Holder, toplu olarak mücadele etmek için dokuz ABD kolluk kuvvetinin ve federal savcıların kaynaklarını ve bilgilerini bir araya getiren Uluslararası Organize Suç İstihbarat ve Operasyon Merkezi'nin (IOC-2) kurulduğunu duyurdu. uluslararası suç örgütlerinin iç güvenlik ve güvenliğe yönelik oluşturduğu tehditler. IOC-2, ortak kuruluşların bir görev gücü ortamında bir araya gelmelerine, verileri birleştirmelerine ve uluslararası organize suçla mücadele etmek için ülke çapında çalışan müfettişler ve savcılar için eyleme geçirilebilir ipuçları üretmelerine ve sonuçta ortaya çıkan çok yargılı soruşturma ve kovuşturmaları koordine etmelerine olanak tanır.

IOC-2'ye katılan üyeler arasında Federal Soruşturma Bürosu (FBI); ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE); Uyuşturucuyla Mücadele İdaresi (DEA); ABD İç Gelir Servisi (IRS); Alkol, Tütün, Ateşli Silahlar ve Patlayıcı Maddeler Bürosu (ATF); ABD Gizli Servisi (USSS); ABD Posta Denetleme Servisi (USPIS); ABD Dışişleri Bakanlığı, Diplomatik Güvenlik Bürosu (DS); ABD Çalışma Bakanlığı, Genel Müfettişlik Ofisi (DOL-OIG); ve ABD Adalet Bakanlığı (DOJ), Ceza Dairesi.

IOC-2'nin misyonu, (1) çok yargı yetkisine sahip, çok kurumlu ve çok uluslu kanun uygulama operasyonlarının çatışmasını önleme ve koordinasyonunu sağlayarak, Amerika Birleşik Devletleri için en büyük tehdidi oluşturan ulusötesi suç örgütlerini bozmak ve dağıtmaktır. soruşturmalar, kovuşturmalar ve müsadere işlemleri; (2) sınıraşan organize suçlarla ilgili tüm kaynak bilgileri ve istihbaratı belirlemek ve analiz etmek; ve (3) üye kuruluşun araştırma çabalarını desteklemek için bu tür bilgi ve istihbaratı yaymak.

DOJ tarafından Nisan 2008'de yayınlanan Uluslararası Organize Suçlarla Mücadeleye Yönelik ABD Kanun Uygulama Stratejisi'ne (IOC Stratejisi) göre, uluslararası organize suç, son yıllarda varlık, gelişmişlik ve önem bakımından önemli ölçüde genişledi ve şimdi Amerikalıların nasıl yaşadığının birçok yönünü tehdit ediyor. çalış ve iş yap. Bu tehditler arasında, Amerikan ulusal güvenlik çıkarları için hayati önem taşıyan küresel enerji ve stratejik malzeme pazarlarına cezai sızma; teröristlere ve dış istihbarat servislerine lojistik ve diğer destekler; ABD kişilerini ve altyapısını hedef almak için siber uzayın kullanılması; ve menkul kıymetler piyasalarının ve finansal kurumların manipülasyonu.


Büyük Hırsızlık Suçları

Ulusötesi, ulusal ve bölgesel temelli suç işletmelerinin neden olduğu büyük hırsızlık suçları, yalnızca tüketici fiyatlarının artmasına değil, aynı zamanda eyaletlere ve topluluklara vergi gelirlerinin kaybına da katkıda bulunarak ABD ekonomisi üzerinde yıkıcı bir etkiye sahiptir. Büyük hırsızlık suçları, terörle ilgili finansmanı destekleyebilir ve doğrudan organize suç grupları, uyuşturucu kaçakçılığı örgütleri, çete suç örgütleri ve yasadışı yabancı gruplarla ilgilidir. Büyük hırsızlıklar gerçekleştiren gruplar, şiddet içeren suçlar, dolandırıcılık, kara para aklama, tel ve posta dolandırıcılığı, fikri mülkiyet suçları ve kamu yolsuzluğu da dahil olmak üzere başka suç eylemlerine de girerler.

FBI, kaynaklarını, özellikle sanat, kargo, mücevher ve mücevher, perakende ve araç hırsızlığı olmak üzere, eyalet ve bazen uluslararası sınırları aşan en korkunç büyük hırsızlık faaliyetlerine odaklamaktadır. Görev kuvvetleri üzerinde genellikle eyalet ve yerel kolluk kuvvetleriyle yan yana ve birçok endüstri grubuyla ortaklaşa çalışan FBI, bu büyük hırsızlıkları gerçekleştiren suç şebekelerini tespit etmek ve ortadan kaldırmak için gizli operasyonlar ve mahkeme onaylı gözetim dahil olmak üzere karmaşık teknikler kullanır.

Sanat hırsızlığı Sanat hırsızlığı, sanat eserlerinin yasadışı ticaretidir ve bireysel sanat eserlerinin çalınmasını, uluslararası yasalarla korunan nesnelerin yasa dışı ihracını ve arkeolojik alanların yağmalanmasını içerir. Sanat ve kültür varlıkları topluluğu, hırsızlıkların yıllık yaklaşık 500 milyon dolar olduğunu tahmin ediyor. Bu, kolluk kuvvetlerinin her seviyesinde işbirliğini gerektiren uluslararası bir sorundur. Şu anda, terör gündemlerini finanse etmek için IŞİD'in kültürel varlıklarını yağmalamaya ve kaçakçılığına odaklanan önemli çabalar var. Kültürel mülkiyet suçlarıyla mücadelede muazzam adımlar atılmış olsa da, istihbarat bunun büyüyen bir küresel tehdit olduğunu ve proaktif FBI önlemleri ve kaynakları talep ettiğini ortaya koyuyor. Bu çabaya yardımcı olmak için FBI, ABD genelinde ve uluslararası düzeyde kolluk kuvvetleri tarafından FBI'a bildirildiği üzere çalıntı sanat ve kültür varlıklarının bilgisayarlı bir dizini olan Ulusal Çalıntı Sanat Dosyası'nı (NSAF) ve bundan sorumlu Sanat Suçu Ekibi'ni kurdu. sanat ve kültürel suç vakalarını ele alıyor. Organize Perakende Hırsızlığı Endüstri uzmanları, organize perakende suçlarının ABD'ye her yıl yaklaşık 30 milyar dolara mal olduğunu tahmin ediyor. Bu tahmin, kredi kartı dolandırıcılığı, hediye kartı dolandırıcılığı ve fiyat etiketi değiştirme gibi diğer suçları içeriyor olsa da, çalınan gıda ürünleri, ilaçlar ve diğer öğeler uygun koşullarda muhafaza edilmediği veya etiketlenmediği için diğer hırsızlık türleri tüketici sağlığını ve güvenliğini tehdit edebilir. şüphelenmeyen tüketiciler tarafından kullanıldığında daha az etkili veya tehlikeli olabilir. Organize perakende hırsızlık, Amerikalı tüketiciler için daha yüksek fiyatlara ve eyalet ve yerel yönetimler için daha az satış vergisi gelirine neden olur. FBI, organize perakende hırsızlığı bir geçit suçu olduğu ve büyük suç çetelerinin yasadışı gelirleri organize suç faaliyetleri, sağlık hizmetleri dolandırıcılığı, para gibi diğer suçları finanse etmek için kullandığı bir ağ geçidi suçu olduğu için çalıntı malların eyaletler arası nakliyesini içeren en önemli perakende hırsızlık vakalarına odaklanmaktadır. aklama ve potansiyel olarak terörizm. FBI, istihbaratı paylaşmak ve operasyonel olarak birlikte çalışmak için herhangi bir suç örgütüne karşı kullandığı ve federal, eyalet ve yerel düzeylerdeki kolluk kuvvetleriyle ortaklara karşı kullandığı organize perakende hırsızlık gruplarına karşı aynı soruşturma tekniklerinin çoğunu kullanır.

.....

Kargo hırsızlığı Kargo hırsızlığı ABD'de önemli bir suç sorunudur Endüstri tahminlerine göre, çalınan kargoya atfedilen yıllık kayıpların 30 milyar doları aştığı tahmin ediliyor ve ABD'yi, eyaletler arası ve uluslararası ticareti büyük ölçüde etkiliyor. Yaygın kargo hırsızlığı aynı zamanda soygun, adam kaçırma, cinayet, çalıntı motorlu taşıtların eyaletler arası nakliyesi, uyuşturucu kaçakçılığı, sağlık hizmeti sahtekarlığı, kara para aklama ve sigorta sahtekarlığı gibi eşlik eden suçlara da yol açmıştır. Ulusal bir kargo hırsızlığı tanımının oluşturulmasına ve ardından FBI'ın Tekdüzen Suç Raporlama (UCR) Programına bir kargo hırsızlığı kategorisinin eklenmesine rağmen, UCR kargo hırsızlığı raporlaması, ulusal olarak tahmin edilen kargo hırsızlığı faaliyetinin çok küçük bir kısmında kalmaktadır. Kargo hırsızlığı, olumsuz ekonomik etkisi, perakende tedarik zinciri üzerindeki olumsuz etkisi, ticaret akışı üzerindeki yıkıcı doğası ve önemli sağlık ve güvenlik etkileri potansiyeli nedeniyle yüksek bir öncelik olarak tanımlanmaktadır. Sağlık ve güvenlik etkileri, ağırlıklı olarak yiyecek ve içecek sarf malzemelerinin, sağlık ve güzellik yardımcılarının ve reçeteli ve reçetesiz satılan ilaçlar ve ilaçların çalınmasına ilişkin bir endişeye odaklanmaktadır. Mücevher ve Mücevher Hırsızlığı Mücevher ve mücevher hırsızlıkları genellikle sofistike hırsızlardan ve çalıntı mal için organize çitlerden oluşan organize suç örgütleri tarafından gerçekleştirilir. Mücevher ve mücevher endüstrisi, 1,5 milyar doları aşan tahmini yıllık kayıpları sürdürüyor. Bazı durumlarda, bu suçlar ciddi fiziksel yaralanma veya ölümle sonuçlandı. Mücevher ve mücevher hırsızlığı soruşturmaları, kapsam olarak son derece karmaşık, ulusal veya uluslararası olabilir ve mücevher endüstrisi ve nasıl çalıştığı hakkında özel bilgi gerektirir. Bu soruşturmaların bir parçası olarak, FBI kuyumculuk sektörü ve polis departmanları ile irtibat kurar, çok bölümlü soruşturmaları koordine eder, JAG ile ilgili soruşturmalarda denizaşırı saha ofislerine ve Hukuk Ataşeliklerine yardımcı olur ve sektöre ait ve işletilen bir veri tabanını destekler. Kuyumcular Güvenlik İttifakından tüm kolluk kuvvetlerine açıktır.

Araç Hırsızlığı

2011'den 2015'e kadar, rapor edilen araç hırsızlıklarının yıllık ortalama 707.000'in biraz altında olduğu bildirildi. Sektör uzmanları, araç hırsızlıklarının yıllık 4,95 milyar dolarlık zarara yol açtığını tahmin ediyor. Ulusal Sigorta Suç Bürosu (NICB), yaklaşık yüzde 50-60'lık bir ulusal kurtarma oranı tahmin ediyor ve bu da ortalama yıllık gerçekleşen zararı 2 milyar doların üzerine çıkarıyor. Olumsuz ekonomik etkiye ek olarak, araç hırsızlığı ve bununla bağlantılı ulusal ve uluslararası suç örgütlerinin, araçların uyuşturucu kaçakçılığı, kara para aklama ile ilgili dünya çapındaki finansal işlemler için bir aracı veya para birimi olarak kullanıldığı durumlarda finansman tehdidi için güçlü bir bağa sahip olduğu tespit edilmiştir. , terörizm ve RICO ihlalleri.

Uluslararası sınırlar ve limanlar gibi ihracat bölgelerine yakın şehirlerde ve eyaletlerde meydana gelen çalıntı araçların çoğunluğu ile; Bulunamayan birçok çalıntı aracın Meksika'ya ve Orta Amerika, Doğu Avrupa, Batı Afrika ve Asya'daki ülkelere ihraç edildiğine inanılıyor. FBI, sınırlı kaynaklarını, çalıntı araçların eyaletler arası ve uluslararası ticaretinden sorumlu, özellikle de araç hırsızlığından elde edilen suç gelirlerini diğer suç faaliyetlerini finanse etmek için kullananlar olmak üzere, en karmaşık çok yargı yetkisine sahip suç örgütlerini bozmaya ve dağıtmaya odaklamaktadır.

[Lord Xuneity]

Ön saflarda konuşlanalım.

[Nowax0222]

Olay ne???

[Maxiell]

Önden yerimizi alalım

[rafi]

ef sa ne

[yıldızlarparlar]