FBI, Amerika Birleşik Devletleri'nin ulusal ve ekonomik güvenliğine en büyük tehdidi oluşturan ulusötesi organize suç gruplarını ortadan kaldırmaya kendini adamıştır. Büro, bir organizasyondaki kilit kişiler görevden alınsa bile, organizasyonun derinliği ve mali gücünün genellikle devam etmesine izin verdiğini, bu nedenle FBI'ın çeşitli suç faaliyetlerinden sorumlu tüm organizasyonları hedef aldığını tespit etti. Büro, temsilcilerinin deneyiminden, eğitiminden ve yeterliliğinden yararlanır; istihbarat ve kolluk kuvvetleri toplulukları içindeki ortaklıkları; ve dünya çapındaki varlığı, sürekli, koordineli soruşturmalar ve Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act (RICO Yasası).
(https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/59/Seal_of_the_FBI.svg/1200px-Seal_of_the_FBI.svg.png) |
|
| Suç Teşebbüsü FBI, suç girişimini, belirli bir hiyerarşiye veya benzer bir yapıya sahip, önemli suç faaliyetlerinde bulunan bir grup birey olarak tanımlar. Bu kuruluşlar genellikle birden fazla suç faaliyetinde bulunur ve geniş destek ağlarına sahiptir. Organize Suç ve Suç Teşebbüsü terimleri benzerdir ve sıklıkla eş anlamlı olarak kullanılır. Bununla birlikte, çeşitli federal ceza kanunları, bu kanunlar kapsamında bireyleri veya birey gruplarını mahkum etmek için kanıtlanması gereken bir teşebbüsün unsurlarını özel olarak tanımlar. RICO tüzüğü veya Amerika Birleşik Devletleri Yasasının Başlık 18, Bölüm 1961(4), bir işletmeyi "herhangi bir birey, ortaklık, şirket, birlik veya diğer tüzel kişilik ve gerçekte ilişkili olmasa da herhangi bir birlik veya bireyler grubu" olarak tanımlar. tüzel kişilik." Devam Eden Suç Teşebbüsü tüzüğü veya Amerika Birleşik Devletleri Kanununun 21. Başlığı, Bölüm 848(c)(2), bir suç teşebbüsünü, altı veya daha fazla kişiden oluşan ve altı kişiden birinin düzenleyici, denetleyici konumunda bulunduğu herhangi bir grup olarak tanımlar. diğer beşine göre önemli bir gelir veya kaynak yaratan ve Birleşik Devletler Yasasının 21. Başlığının 13. Bölümünün I ve II. alt bölümlerinin sürekli bir dizi ihlalinde bulunan herhangi bir yönetim pozisyonu veya pozisyonu. Uluslararası Organize Suçlar Faaliyetlerini yolsuzluk ve/veya şiddet yoluyla korurken, tamamen veya kısmen yasadışı yollarla güç, etki ve parasal ve/veya ticari kazanç elde etmek amacıyla ulusötesi faaliyet gösteren bireylerin kendi varlığını sürdüren dernekleri veya uluslararası bir organizasyon yapısı ve ulusötesi ticaret veya iletişim mekanizmalarından yararlanarak yasadışı faaliyetlerini koruması. | Önemli Haraç Faaliyeti FBI, önemli şantaj faaliyetlerini, Racketeer Etkilenen ve Yolsuzluk Örgütleri tüzüğü kapsamında ücretlendirilen suç teşkil eden fiiller olarak tanımlar. Bunlar Amerika Birleşik Devletleri Kanununun Başlık 18, Bölüm 1961 (1)'de bulunur ve aşağıdaki federal suçları içerir:
Ve aşağıdaki devlet suçları:
|
| Afrika Uluslararası Organize Suç Grupları Afrika TOC grupları, dünya ekonomilerinin küreselleşmesi ve iletişim teknolojisindeki büyük gelişmeler nedeniyle 1980'lerden bu yana hızla gelişmiştir. Daha kolay uluslararası seyahat, genişleyen dünya ticareti ve ulusal sınırları aşan finansal işlemler, uluslararası mağdurları hedeflemek ve daha müreffeh ülke ve bölgelerde suç ağları geliştirmek için yerel ve bölgesel suçlardan ayrılmalarını sağladı. Nijerya, Gana ve Liberya gibi Afrika ülkelerindeki siyasi, sosyal ve ekonomik koşullar, bazı işletmelerin küresel olarak genişlemesine yardımcı oldu. Afrika suç kuruluşları ABD'deki birçok büyük metropolde tanımlanmıştır, ancak en yaygın olanları Atlanta, Baltimore, Chicago, Dallas, Houston, Milwaukee, Newark, New York ve Washington, DC Nijeryalı suç kuruluşları bunların en önemlileridir. Amerika Birleşik Devletleri de dahil olmak üzere dünyanın 80'den fazla ülkesinde gruplar ve faaliyet göstermektedir. En saldırgan ve yayılmacı uluslararası suç grupları arasındadırlar ve esas olarak uyuşturucu kaçakçılığı ve mali dolandırıcılık ile uğraşırlar. Nijeryalı grupların en kârlı faaliyeti, Güneydoğu ve Güneybatı Asya'dan Avrupa ve ABD'ye eroin ve Güney Amerika'dan Avrupa ve Güney Afrika'ya kokain taşıyan uyuşturucu kaçakçılığıdır. İlişkili kara para aklama, dünya çapında Nijeryalı suç örgütlerinin kurulmasına yardımcı oldu. Nijeryalı gruplar, küresel çapta mali dolandırıcılık yapmakla da ünlüdür. Bu planlar çeşitlidir ve bireyleri, işletmeleri ve devlet dairelerini hedef alır. Bu faaliyetlere örnek olarak araba kazalarını içeren sigorta dolandırıcılığı; sağlık faturası dolandırıcılığı; hayat sigortası planları; banka, çek ve kredi kartı dolandırıcılığı; 4-1-9 harf olarak bilinen avans ücreti şemaları; ve sahte kimlikler geliştirmek için sahtekarlığı belgeleyin. İnternetin ve e-postanın ortaya çıkışı, suçlarını daha karlı ve yaygın hale getirdi. Böyle yaygın bir suç, yabancı tedarikçilerle çalışan veya düzenli olarak banka havalesi ödemeleri yapan işletmeleri hedef alan karmaşık bir dolandırıcılık olan İş E-posta Uzlaşmasıdır (BEC). Dolandırıcılık, sosyal mühendislik yoluyla yasal iş e-posta hesaplarını tehlikeye atarak veya yetkisiz para transferi yapmak için bilgisayar izinsiz giriş teknikleri ile gerçekleştirilir. Çoğu mağdur, çekleri ortak bir ödeme yöntemi olarak kullandığını bildiriyor. Dolandırıcılar, kurbanlarının normal iş uygulamalarıyla en yaygın olarak ilişkilendirilen yöntemi kullanacaklardır. İş E-posta Uzlaşması hakkında daha fazla bilgi edinin. Standart Kurumsal Soruşturma Teorisi (ETI) ve RICO araştırma araçlarını kullanmanın yanı sıra FBI, Afrika organize suçlarıyla uluslararası düzeyde mücadele etmek için farklı çalışma gruplarına ve girişimlere katılır. (https://issafrica.s3.amazonaws.com/site/images/banners/2018-05-11-iss-today-organised-crime-banner.jpg) | ... | Asya Uluslararası Organize Suç Grupları Asya TOC grupları, 1900'lerin başından beri Amerika Birleşik Devletleri'nde faaliyet göstermektedir. Bu grupların ilki, Çinli-Amerikalı göçmenlerin oluşturduğu sosyal örgütler olan Çin maşasından gelişti. Bir asır sonra, kriminalize edilmiş maşalara Doğu ve Güneydoğu Asya ile bağları olan benzer kuruluşlar katıldı. ABD'yi etkileyen en baskın Asya suç örgütlerinin üyelerinin Çin, Kore, Japonya, Tayland, Filipinler, Kamboçya, Laos ve Vietnam ile doğrudan veya kültürel olarak bağları var. Ancak, Güney Pasifik ada ülkelerinden gelen gruplar da dahil olmak üzere diğer şirketler tehdit olarak ortaya çıkıyor. Bu işletmeler, akıcı ve son derece hareketli olan geniş ulusal ve uluslararası suç ortakları ağlarına güveniyor. Çevrelerindeki değişikliklere kolayca uyum sağlarlar, çok dilli becerilere sahiptirler, suç operasyonlarında oldukça karmaşık olabilirler ve kapsamlı finansal yeteneklere sahiptirler. Bazı işletmeler suç faaliyetlerini ticarileştirmiştir ve küçük aile işletmelerinden büyük şirketlere kadar çeşitli büyüklüklerde ticari firmalar olarak kabul edilebilir. Asya suç örgütleri, büyük ölçüde dünya ekonomilerinin küreselleşmesi, iletişim teknolojisi ve uluslararası seyahat sayesinde başarılı oldular. Cömert göç politikaları, birçok üyeye bugün dünyanın her nüfuslu kıtasına girme ve fark edilmeden yaşama olanağı sağlamıştır. Asya suç teşebbüslerinin iki kategorisi vardır: Geleneksel suç teşebbüsleri arasında Hong Kong, Tayvan ve Makao merkezli Çinli üçlüler (veya yeraltı toplulukları) ile Japon Yakuza veya Boryokudan; ve geleneksel olmayan suç teşebbüsleri, Çin'in suçtan etkilenen maşaları, üçlü bağlı kuruluşlar ve büyük Asya topluluklarına sahip birçok ülkede bulunan diğer etnik Asya sokak çeteleri gibi grupları içerir. Asyalı suç örgütleri, normalde organize suçla ilişkilendirilen geleneksel şantaj faaliyetlerini yürütürler – gasp, cinayet, adam kaçırma, yasadışı kumar, fuhuş ve borç alma. Ayrıca uzaylıları da kaçırırlar; trafik eroin ve metamfetamin; mali dolandırıcılık yapmak; arabaları ve bilgisayar çiplerini çalmak; sahte bilgisayar ve giyim ürünleri; ve kara para aklama faaliyetlerinde bulunmak. .................................................................................uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu....... Asya suç teşebbüsleri arasında çeşitli eğilimler vardır. İlk olarak, suç gruplarının etnik ve ırksal miras çizgileri arasında işbirliği yaptığını görmek daha yaygındır. İkinci olarak, bazı çeteler ve suç örgütleri daha rekabetçi olabilmek için gruplarını hiyerarşik bir biçimde yapılandırmaya başlamış ve giriştikleri suç faaliyetleri küreselleşmiştir. Son olarak, bu suç örgütlerinin çoğu beyaz yakalı suçlara karışıyor ve yasadışı faaliyetlerini meşru ticari girişimlerle birleştiriyor. ABD'de, 50'den fazla büyükşehir bölgesinde Asya suç örgütleri tespit edilmiştir. Honolulu, Las Vegas, Los Angeles, New Orleans, New York, Newark, Philadelphia, San Francisco, Seattle ve Washington, D.C.'de daha yaygındırlar. Standart ETI, Organize Suç Uyuşturucuyla Mücadele Görev Gücü (OCDETF) ve RICO soruşturma araçlarının yanı sıra FBI, Asya organize suçlarıyla uluslararası düzeyde mücadele etmek için farklı çalışma gruplarına ve girişimlere katılmaktadır. |
| Balkan Uluslararası Organize Suç Grupları Balkan TOC grupları, Arnavutluk, Bosna-Hersek, Hırvatistan, Kosova, eski Yugoslav Makedonya Cumhuriyeti, Sırbistan ve Karadağ, Bulgaristan, Yunanistan ve Romanya'dan etkilenen, bunlarla ilişkili veya bunlardan kaynaklanan siyasi ve finansal olarak motive edilmiş gruplardır. Bu organize suç grupları, her yıl Amerika Birleşik Devletleri'ne önemli mali zararlar vermektedir. Geleneksel organize suç gruplarının aksine, Balkan grupları geleneksel bir hiyerarşi altında değil, etnik dernekler ve dostluk bağları etrafında faaliyet gösteriyor gibi görünüyor. Ayrıca daha çevik, organik ve proje tabanlı görünüyorlar. Balkan TOC grupları, yeni teknolojileri benimseme konusunda ustadır ve böylece siber destekli dolandırıcılık yoluyla suç pazarlarını genişletme yeteneklerini artırmaktadır. Bu gruplar pasaport dolandırıcılığı, erişim cihazı dolandırıcılığı, kimlik hırsızlığı, sağlık hizmeti dolandırıcılığı, emlak dolandırıcılığı, sigorta dolandırıcılığı, kara para aklama, uyuşturucu kaçakçılığı, insan kaçakçılığı, fuhuş ve haraç dahil olmak üzere sayısız suç faaliyetinde bulunmaktadır. Balkanlar'daki organize suçun kökleri geleneksel klan yapılarına dayanmaktadır. Bu büyük ölçüde kırsal ülkelerde, insanlar koruma ve karşılıklı yardım için geniş aile bağları olan klanlar halinde örgütlendiler. 15. yüzyıldan itibaren aşiret ilişkileri, sadakat ve besa ya da gizliliğe değer veren kanun ya da kod altında yürütüldü. Her klan kendini belirli bölgelere yerleştirdi ve o bölgedeki tüm faaliyetleri kontrol etti. Faaliyetlerin ve çıkarların korunması genellikle klanlar arasında şiddete yol açtı. Klanların yapısında bulunan unsurlar, günümüz Balkan organize suçu olarak kabul edilen şey için mükemmel bir omurga sağladı. Uzun yıllar süren komünist yönetim Balkanlar'da karaborsa faaliyetlerine yol açtı, ancak bu faaliyetlerin etkisi bölge ile sınırlı kaldı. 1980'lerin sonunda ve 1990'ların başında komünizm çöktüğünde, Balkan organize suç faaliyetlerinin genişlemesine yol açtı. Bir zamanlar Balkan gruplarına kapalı olan suç pazarları birdenbire açıldı ve bu da uluslararası bir ağın oluşmasına yol açtı. Balkanlar'da organize suç grupları yeni demokratik kurumlara sızarak kâr fırsatlarını daha da genişletti. Orta Doğu Organize Suç Grupları 11 Eylül terör saldırılarından bu yana FBI, Orta Doğu'dan ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Orta Doğu topluluklarından kaynaklanan çeşitli suç tehditlerine yeni bir bakış attı. Büro ve genel olarak kolluk kuvvetleri, Orta Doğulu suç gruplarının genellikle terörle doğrudan bir bağlantısı olmadığını kabul ediyor. Aksine, bu gruplar genellikle herhangi bir geleneksel organize suç çetesiyle aynı hedeflere sahiptir - yasadışı faaliyetler yoluyla para kazanmak. Orta Doğu ile bağlantılı suç grupları, en azından 1970'lerden beri ABD'de, özellikle de Orta Doğu veya Güneybatı Asya'nın önemli nüfuslarının bulunduğu bölgelerde faaliyet göstermektedir. Bu örgütler, tipik olarak, ailevi veya aşiret sınırları boyunca oluşturulmuş, gevşek bir şekilde organize edilmiş hırsızlık veya mali dolandırıcılık çeteleridir ve Afganistan, Mısır, Hindistan, İran, Irak, İsrail, Ürdün, Lübnan, Fas, Umman, Pakistan, Suriye, Birleşik Arap Emirlikleri'nden suçluları içerir. ve Yemen. Genellikle küçük vitrinleri suç operasyonları için üs olarak kullanırlar. Orta Doğu'daki ulusötesi suç örgütleri tipik olarak otomobil hırsızlığı, mali dolandırıcılık, kara para aklama, çalıntı malların eyaletler arası nakliyesi, kaçakçılık, uyuşturucu kaçakçılığı, belge sahtekarlığı, sağlık hizmeti sahtekarlığı, kimlik sahtekarlığı, sigara kaçakçılığı, ticari marka sahteciliği ve sahte ürün satışı ile uğraşır ve bebek formülünün çalınması ve yeniden dağıtılması. Bu kuruluşlar, uluslararası suç ortaklarından oluşan geniş ağlara güvenirler ve suç operasyonlarında oldukça karmaşık olabilirler. Orta Doğu'daki suç örgütleri, potansiyel kâr olduğunda genellikle birbirleriyle ve etnik kökenler arasında ortak suç girişimlerine girerler. Standart ETI, OCDETF ve RICO araştırma araçlarının yanı sıra FBI, Ortadoğu'daki TOC gruplarıyla uluslararası düzeyde mücadele etmek için farklı çalışma gruplarına ve girişimlere katılır. | ... | Avrasya Uluslararası Organize Suç Grupları Avrasya TOC grupları, eski Sovyetler Birliği veya Orta Avrupa'dan etkilenen, bunlarla ilişkili veya orijinli olan, siyasi ve finansal olarak motive edilmiş organize suç gruplarıdır. Bu suç grupları, Amerika Birleşik Devletleri de dahil olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde sınırlarının dışında gelişmeye devam ediyor. Avrasya TOC gruplarının ABD'deki işletmelere, yatırımcılara ve vergi mükelleflerine yüz milyonlarca dolarlık zarara yol açtığı tahmin ediliyor. Kanıtlar ve araştırmalar, Avrasya TOC gruplarının artık geleneksel organize suç gruplarının tipik hiyerarşik yapısına uymadığını, bunun yerine ortak bir kapsayıcı hedefi paylaşırken her birinin farklı bir işlevi veya sorumluluğu olan destekleyici ağlara veya hücrelere ayrıldığını gösteriyor. Bu çerçeve, hücrelerin bağımsız olarak çalışmasına izin vererek, tüm örgütün üyeleriyle temaslarını sınırlayarak üst düzey organize suç figürlerini korur. Avrasya TOC grupları genellikle sağlık hizmeti sahtekarlığı, menkul kıymetler ve yatırım sahtekarlığı, kara para aklama, uyuşturucu kaçakçılığı, gasp, otomobil hırsızlığı, çalıntı malın eyaletler arası nakli, soygun, cinayete teşebbüs ve cinayet gibi sayısız suç faaliyetinde bulunur. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Avrasya organize suçunun kökleri, Vory V Zakone veya "hukuktaki hırsızlar" ile ilgilidir. Bunlar, Sovyet hapishane sisteminde destek ve kâr için bir araya gelen kariyer suçluları. Sovyet döneminde, liderlerine veya “mağaza yöneticilerine”, kıt tüketim malları elde etmeleri ve hammaddeleri ve bitmiş ürünleri Nomenklatura veya eğitimli seçkinler ve suçlular yararına üretim hatlarından yönlendirmeleri için yasadışı bir şekilde yüzde 30'luk bir marj ödendi. 1991'de Sovyetler Birliği'nin çöküşüyle birlikte, üyeler, özelleştirilmekte olan endüstrilerin ve kaynakların kontrolünü ele geçirmek için yozlaşmış kamu görevlileriyle ittifak kurdular. Bu, sendikaya tek seferlik bir servet infüzyonu sağladı ve devam eden nakit akışları için altyapı ve suç gelirlerini aklama fırsatları sağladı. Şubat 1993'te, Rusya Devletleri Federasyonu'nun ilk seçilmiş başkanı Boris Yeltsin, “Organize suç, Rusya'nın stratejik çıkarları ve ulusal güvenliği için 1 numaralı tehdit haline geldi... reformda.” Organize suç üyeleri ilk olarak 1970'lerde Sovyet Refuseniklerinin Avrupa, İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri'ne göç etmelerine izin verildiğinde Batı'da ortaya çıktı. Refusenikler arasında yeni bulunan özgürlüklerini kullanmaya çalışan suçlular vardı. Bu suçlular, Sovyetler Birliği çöktüğünde ve bölge halkı özgürce hareket edebildiğinde, büyük suç gruplarının Batı'ya yayılmasına yardımcı oldu. Eski Sovyetler Birliği'nde yerleşik bu gruplar, daha önce hükümete ait olan endüstriler ve kaynaklar özelleştirildiğinden, yeni kurulan hükümetleri milyarlarca dolarlık dolandırdılar. Vergi kaçakçılığı planlarından ve hükümet fonlarını zimmetine geçirmek için yozlaşmış yetkilileri kullanarak kâr ediyorlar. Faaliyetleri, nükleer silahların konuşlandırılmaya devam ettiği eski Sovyetler Birliği'nin yükselen siyasi kurumlarını ve ekonomilerini istikrarsızlaştırmakla tehdit ediyor. Bu istikrarsızlığın potansiyel siyasi ve ulusal güvenlik etkileri göz ardı edilemez. |
| La Cosa Nostra La Cosa Nostra, Sicilya Mafyasından evrimleşmiştir ve Amerikan toplumuna yönelik en önde gelen organize suç tehditlerinden biridir. İngilizce'ye çevrildiğinde, "bizim bu şeyimiz" anlamına gelir. Suçu takip etmeye ve üyelerini korumaya adanmış - kan bağları veya komplo yoluyla bağlantılı - ülke çapında bir suçlular ittifakıdır. Aynı zamanda diğer organize suç gruplarını tanımlamak için kullanılan bir terim olan Mafya olarak da adlandırılır. FBI tarafından bilindiği üzere LCN, genellikle coğrafi olarak düzenlenmiş ve önemli ve organize şantaj faaliyetlerinde bulunan farklı “aileler” veya gruplardan oluşmaktadır. Cinayet, gasp, uyuşturucu kaçakçılığı, kamu görevlilerinin yolsuzluğu, kumar, meşru işletmelere sızma, işçi haraç alma, tefecilik, fuhuş, pornografi, vergi sahtekarlığı planları ve hisse senedi manipülasyon şemaları gibi geniş bir yasa dışı faaliyetler yelpazesinde yer almaktadır. LCN en çok New York metropol bölgesinde, New Jersey, Philadelphia, Detroit, Chicago ve New England'ın bazı bölgelerinde aktiftir. Başlıca LCN aileleri, New York merkezli beş aileyi içerir: Bonanno, Colombo, Gambino, Genovese ve Luchese; Newark merkezli DeCavalcante ailesi; New England LCN; Philadelphia LCN; ve Chicago Kıyafeti. Diğer büyük şehirlerde üyeleri var ve uluslararası suçlara karışıyorlar. LCN'nin kökleri İtalyan organize suçlarında olmasına rağmen, uzun yıllardır ayrı bir örgüt olmuştur. Bugün, merkezi İtalya'da bulunan farklı suç gruplarıyla çeşitli suç faaliyetlerinde işbirliği yapmaktadır. LCN ve İşçi Harcamaları Emek haraç, ilgili işletmeleri ve endüstrileri etkilemek için bir işçi hareketinin hakimiyeti, manipülasyonu ve kontrolüdür. Yıllar boyunca yapılan FBI soruşturmaları, işgücü haraçlarının, nihayetinde tüketicilere aktarılan artan işçilik maliyetleri yoluyla Amerikan halkına her yıl milyonlarca dolara mal olduğunu açıkça göstermiştir. Bu suç, LCN'nin temel kâr, ulusal güç ve nüfuz kaynaklarından biri haline geldi. LCN'ye ek olarak, FBI diğer TOC gruplarının işçi haraç alma faaliyetlerinde bir artış gördü. İşçi sendikaları, organize suç gruplarının istifade etmesi için zengin bir kaynak sağlar: emeklilik, sosyal yardım ve sağlık fonları. ABD'de yaklaşık 75.000 yerel sendika üyesi var ve bunların çoğu kendi sosyal yardım fonlarını sürdürüyor. Emek hırsızları, şirketlere “sevgilim” sözleşmeleri, barışçıl çalışma ilişkileri ve rahat çalışma kuralları sunarak veya sendika seçimlerinde hile yaparak sağlık, refah ve emeklilik planlarını kontrol etmeye çalışırlar. İş kanunu ihlalleri öncelikle New York, Buffalo, Chicago, Cleveland, Detroit ve Philadelphia gibi hem güçlü bir sanayi tabanına hem de güçlü işçi sendikalarına sahip büyük şehirlerde meydana gelir. Bu şehirlerde ayrıca organize suç figürlerinin büyük bir varlığı var. FBI, İş Kanunu ihlallerini araştırmak için Çalışma Bakanlığı Genel Müfettişliği ve ABD Avukatlık büroları ile yakın işbirliği içinde çalışmaktadır. Elektronik gözetim, gizli operasyonlar, gizli kaynaklar ve mağdur görüşmeleri dahil olmak üzere iş kanunu ihlallerini ortadan kaldırmak için çeşitli soruşturma tekniklerine de sahibiz. Ek olarak, başta RICO tüzüğü olmak üzere çok sayıda cezai ve medeni kanun emrimize amadedir. RICO tüzüğünün medeni hükümleri, özellikle rıza kararnameleri, işçi haraçlarına karşı çok güçlü silahlar olduğunu kanıtlamıştır. Diğer organize suç üyeleri veya ortaklarıyla kolayca değiştirilebilecek bireyleri hapsetmek yerine, tüm yozlaşmış varlığa saldırdıkları için genellikle daha üretkendirler. Rıza kararnameleri, suç örgütleri tarafından bir işçi sendikasının neredeyse her düzeyinde uzun vadeli, sistemik yolsuzluk olduğunda en etkilidir. Sivil bir RICO şikayeti ve müteakip rıza kararnamesi, bu tür yolsuzluğu ortadan kaldırmak ve yeniden ortaya çıkmasını caydırmak için tasarlanmış sivil çareler uygulayarak demokrasiyi yozlaşmış bir birliğe geri getirebilir. La Cosa Nostra ve Genovese Suç Ailesi'nin tarihi hakkında daha fazlasını okumak için tıklayın. (https://www.fbi.gov/investigate/organized-crime/history-of-la-cosa-nostra) | .... | Cosa Nostra (Sicilya Mafyası) 1900'lerin başından beri Cosa Nostra, uluslararası bir organize suç grubuna dönüşmüştür. Bazı uzmanlar, bunun İtalya'daki en büyük ikinci kuruluş olduğunu tahmin ediyor. Merkezi Sicilya'da bulunan bu grup, eroin kaçakçılığı, siyasi yolsuzluk ve askeri silah kaçakçılığı konularında uzmanlaşmıştır ve ayrıca kundakçılık, dolandırıcılık, kalpazanlık ve diğer haraç alma suçlarıyla da uğraştığı bilinmektedir. Sicilya Mafyası, İtalyan kolluk kuvvetlerine yönelik saldırgan saldırılarıyla ünlüdür. Sicilya'da "mükemmel kadavra" terimi, önde gelen hükümet yetkililerinin öldürülmesini, Mafya tarafından öldürülen adi suçlular ve sıradan vatandaşlardan ayırmak için kullanılır. Yüksek rütbeli kurbanlar arasında polis komiserleri, belediye başkanları, yargıçlar, polis albayları ve generalleri ile Parlamento üyeleri yer alıyor. Ndrangheta (Calabria Mafyası) "'Ndrangheta" kelimesi, cesaret veya sadakat anlamına gelen Yunanca'dan gelir. Ndrangheta, 1860'larda bir grup Sicilyalının İtalyan hükümeti tarafından adadan sürülmesiyle kuruldu. Calabria'ya yerleştiler ve küçük suç grupları oluşturdular. 'Ndrangheta, kan ilişkilerine ve evliliklere dayanan aile gruplarıyla gevşek bir şekilde bağlantılı birçok hücreye sahiptir. Adam kaçırma ve siyasi yolsuzluk konusunda uzmandırlar, ancak aynı zamanda uyuşturucu kaçakçılığı, cinayet, bombalama, kalpazanlık, kumar, dolandırıcılık, hırsızlık, işçi haraç alma, borç alma ve uzaylı kaçakçılığıyla da uğraşırlar. Camorra (Napoli Mafyası) Camorra ilk olarak 1800'lerin ortalarında İtalya'nın Napoli kentinde bir hapishane çetesi olarak ortaya çıktı - “Camorra” kelimesi çete anlamına gelir. Serbest bırakıldıktan sonra, üyeler şehirlerde klanlar kurdu ve sonunda İtalyan organize suç gruplarının en büyüğü haline geldi. Camorra, 1980 yılında Campania bölgesini kasıp kavuran bir depremden sonra yeniden yapılanmada bir servet kazandı. Şimdi, sigara kaçakçılığında uzmanlaşmış ve İtalya üzerinden herhangi bir sigara trafiği için diğer suç gruplarından ödemeler alıyor. Camorra ayrıca kara para aklama, gasp, uzaylı kaçakçılığı, soygun, şantaj, adam kaçırma, siyasi yolsuzluk ve kalpazanlıkla da ilgilenmektedir. ........................................................................ Sacra Corona Unita Kolluk kuvvetleri, 1980'lerin sonlarında "Birleşik Kutsal Taç" olarak tercüme edilen Sacra Corona Unita'nın farkına vardı. Diğer gruplar gibi hapishane çetesi olarak başladı. Üyeleri serbest bırakıldıkça İtalya'nın Puglia bölgesine yerleştiler ve büyümeye ve diğer Mafya gruplarıyla bağlantı kurmaya devam ettiler. Sacra Corona Unita, sigara, uyuşturucu, silah ve insan kaçakçılığı konusunda uzmanlaşmıştır. Aynı zamanda kara para aklama, gasp ve siyasi yolsuzlukla da ilgilenmektedir. Örgüt, Hırvatistan, Arnavutluk ve eski Yugoslavya gibi komünizm sonrası ülkelere ve bu ülkelerden kaçakçılık için doğal bir geçit olan İtalya'nın güneydoğu kıyılarında çıkarma hakları için diğer suç gruplarından ödemeler topluyor. |
| Sanat hırsızlığı Sanat hırsızlığı, sanat eserlerinin yasadışı ticaretidir ve bireysel sanat eserlerinin çalınmasını, uluslararası yasalarla korunan nesnelerin yasa dışı ihracını ve arkeolojik alanların yağmalanmasını içerir. Sanat ve kültür varlıkları topluluğu, hırsızlıkların yıllık yaklaşık 500 milyon dolar olduğunu tahmin ediyor. Bu, kolluk kuvvetlerinin her seviyesinde işbirliğini gerektiren uluslararası bir sorundur. Şu anda, terör gündemlerini finanse etmek için IŞİD'in kültürel varlıklarını yağmalamaya ve kaçakçılığına odaklanan önemli çabalar var. Kültürel mülkiyet suçlarıyla mücadelede muazzam adımlar atılmış olsa da, istihbarat bunun büyüyen bir küresel tehdit olduğunu ve proaktif FBI önlemleri ve kaynakları talep ettiğini ortaya koyuyor. Bu çabaya yardımcı olmak için FBI, ABD genelinde ve uluslararası düzeyde kolluk kuvvetleri tarafından FBI'a bildirildiği üzere çalıntı sanat ve kültür varlıklarının bilgisayarlı bir dizini olan Ulusal Çalıntı Sanat Dosyası'nı (NSAF) ve bundan sorumlu Sanat Suçu Ekibi'ni kurdu. sanat ve kültürel suç vakalarını ele alıyor. Organize Perakende Hırsızlığı Endüstri uzmanları, organize perakende suçlarının ABD'ye her yıl yaklaşık 30 milyar dolara mal olduğunu tahmin ediyor. Bu tahmin, kredi kartı dolandırıcılığı, hediye kartı dolandırıcılığı ve fiyat etiketi değiştirme gibi diğer suçları içeriyor olsa da, çalınan gıda ürünleri, ilaçlar ve diğer öğeler uygun koşullarda muhafaza edilmediği veya etiketlenmediği için diğer hırsızlık türleri tüketici sağlığını ve güvenliğini tehdit edebilir. şüphelenmeyen tüketiciler tarafından kullanıldığında daha az etkili veya tehlikeli olabilir. Organize perakende hırsızlık, Amerikalı tüketiciler için daha yüksek fiyatlara ve eyalet ve yerel yönetimler için daha az satış vergisi gelirine neden olur. FBI, organize perakende hırsızlığı bir geçit suçu olduğu ve büyük suç çetelerinin yasadışı gelirleri organize suç faaliyetleri, sağlık hizmetleri dolandırıcılığı, para gibi diğer suçları finanse etmek için kullandığı bir ağ geçidi suçu olduğu için çalıntı malların eyaletler arası nakliyesini içeren en önemli perakende hırsızlık vakalarına odaklanmaktadır. aklama ve potansiyel olarak terörizm. FBI, istihbaratı paylaşmak ve operasyonel olarak birlikte çalışmak için herhangi bir suç örgütüne karşı kullandığı ve federal, eyalet ve yerel düzeylerdeki kolluk kuvvetleriyle ortaklara karşı kullandığı organize perakende hırsızlık gruplarına karşı aynı soruşturma tekniklerinin çoğunu kullanır. | ..... | Kargo hırsızlığı Kargo hırsızlığı ABD'de önemli bir suç sorunudur Endüstri tahminlerine göre, çalınan kargoya atfedilen yıllık kayıpların 30 milyar doları aştığı tahmin ediliyor ve ABD'yi, eyaletler arası ve uluslararası ticareti büyük ölçüde etkiliyor. Yaygın kargo hırsızlığı aynı zamanda soygun, adam kaçırma, cinayet, çalıntı motorlu taşıtların eyaletler arası nakliyesi, uyuşturucu kaçakçılığı, sağlık hizmeti sahtekarlığı, kara para aklama ve sigorta sahtekarlığı gibi eşlik eden suçlara da yol açmıştır. Ulusal bir kargo hırsızlığı tanımının oluşturulmasına ve ardından FBI'ın Tekdüzen Suç Raporlama (UCR) Programına bir kargo hırsızlığı kategorisinin eklenmesine rağmen, UCR kargo hırsızlığı raporlaması, ulusal olarak tahmin edilen kargo hırsızlığı faaliyetinin çok küçük bir kısmında kalmaktadır. Kargo hırsızlığı, olumsuz ekonomik etkisi, perakende tedarik zinciri üzerindeki olumsuz etkisi, ticaret akışı üzerindeki yıkıcı doğası ve önemli sağlık ve güvenlik etkileri potansiyeli nedeniyle yüksek bir öncelik olarak tanımlanmaktadır. Sağlık ve güvenlik etkileri, ağırlıklı olarak yiyecek ve içecek sarf malzemelerinin, sağlık ve güzellik yardımcılarının ve reçeteli ve reçetesiz satılan ilaçlar ve ilaçların çalınmasına ilişkin bir endişeye odaklanmaktadır. Mücevher ve Mücevher Hırsızlığı Mücevher ve mücevher hırsızlıkları genellikle sofistike hırsızlardan ve çalıntı mal için organize çitlerden oluşan organize suç örgütleri tarafından gerçekleştirilir. Mücevher ve mücevher endüstrisi, 1,5 milyar doları aşan tahmini yıllık kayıpları sürdürüyor. Bazı durumlarda, bu suçlar ciddi fiziksel yaralanma veya ölümle sonuçlandı. Mücevher ve mücevher hırsızlığı soruşturmaları, kapsam olarak son derece karmaşık, ulusal veya uluslararası olabilir ve mücevher endüstrisi ve nasıl çalıştığı hakkında özel bilgi gerektirir. Bu soruşturmaların bir parçası olarak, FBI kuyumculuk sektörü ve polis departmanları ile irtibat kurar, çok bölümlü soruşturmaları koordine eder, JAG ile ilgili soruşturmalarda denizaşırı saha ofislerine ve Hukuk Ataşeliklerine yardımcı olur ve sektöre ait ve işletilen bir veri tabanını destekler. Kuyumcular Güvenlik İttifakından tüm kolluk kuvvetlerine açıktır. |